公告日期：2025-08-25

证券代码：873312 证券简称：佳能科技 主办券商：一创投行
山东佳能科技股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事” “监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 总经理为公司的法定代表 第七条 总经理为公司的法定代表人。

人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起， 第九条 本公司章程自生效之日起，即成即成为规范公司的组织与行为、公司 为规范公司的组织与行为、公司与股东、与股东、股东与股东之间权利义务关 股东与股东之间权利义务关系的具有法系的具有法律约束力的文件，对公 律约束力的文件，对公司、股东、董事、司、股东、董事、监事、高级管理人 高级管理人员具有法律约束力的文件。员具有法律约束力的文件。依据本章 依据本章程，股东可以起诉股东，股东程，股东可以起诉股东，股东可以起 可以起诉公司董事、总经理和其他高级诉公司董事、监事、总经理和其他高 管理人员，股东可以起诉公司，公司可级管理人员，股东可以起诉公司，公 以起诉股东、董事、总经理和其他高级司可以起诉股东、董事、监事、总经 管理人员。

理和其他高级管理人员。 若公司申请股票在全国中小企业股份转
若公司申请股票在全国中小企业股 让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东份转让系统终止挂牌的，应当充分考 的合法权益，并对异议股东作出合理安虑股东的合法权益，并对异议股东作 排。公司应设置与终止挂牌事项相关的出合理安排。公司应设置与终止挂牌 投资者保护机制。其中，公司主动终止事项相关的投资者保护机制。其中， 挂牌的，应当制定合理的投资者保护措公司主动终止挂牌的，控股股东、实 施，通过控股股东、实际控制人及相关际控制人应该制定合理的投资者保 主体提供现金选择权、回购安排等方式护措施，通过提供回购安排等方式为 为其他股东的权益提供保护；公司被强其他股东的权益提供保护；公司被强 制终止挂牌的，公司应该与其他股东主制终止挂牌的，控股股东、实际控制 动、积极协商解决方案，对主动终止挂人应该与其他股东主动、积极协商解 牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保
决方案。 护作出明确安排。

第十条 本章程所称高级管理人员是 第十条 本章程所称高级管理人员是指指公司的总经理、副总经理、董事会 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、秘书、财务负责人、总工程师、副总 财务负责人。
工程师。
第十二条 经依法登记，公司的经营 第十二条 经依法登记，公司的经营范
范围：第三类低、中压容器研发、制 围：第三类低、中压容器研发、制造、销造、销售（有效期限以许可证为准）； 售；弹簧支吊架、保冷管托、隔热管托、弹簧支吊架、保冷管托、隔热管托、 管道消音器、过滤器、阻尼器、紧固件、管道消音器、过滤器、阻尼器、紧固 消防喷淋装置、钢制管法兰、管道设备件、消防喷淋装置、钢制管法兰、管 及附件制造、销售；钢材销售；货物进出道设备及附件制造、销售；钢材销售； 口（依法须经批准的项目，经相关部门货物进出口。（依法须经批准的项目， 批准后方可开展经营活动）。
经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
第十七条 公司设立时，向全体发起 第十七条 公司设立时，向全体发起人发
人发行 5,000 万元人民币普通股，占 行 5,000 万元人民……
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