公告日期：2025-12-16

证券代码：873311 证券简称：华齿口腔 主办券商：申万宏源承销保荐
上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市徐汇区肇嘉浜路 989 号 1 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈茂华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,766,536 股，占公司有表决权股份总数的 94.9857%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部份条款进行修订，同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。
详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,766,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,766,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,766,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,766,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。