公告日期：2025-11-26

证券代码：873311 证券简称：华齿口腔 主办券商：申万宏源承销保荐
上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 989 号 1 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈茂华

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部份条款进行修订，同时，公
司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。
详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-027）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-028）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（ww……
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