公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-023

证券代码：873308 证券简称：新翔星 主办券商：长江承销保荐
广东新翔星科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁广强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会通知已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台公告（公告编号：2025-021）。会议的召集、召开、议案审议 程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-023

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李绍溪因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 6 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的拟修订《公司章程》 公告（公告编号：2025-020。）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容：为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会议 事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外 投资管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等，同时各项原制度废 止。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-023

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的 适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
三、备查文件

广东新翔星科技股份有限公……
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