公告日期：2021-11-02

公告编号：2021-022

证券代码：873308 证券简称：新翔星 主办券商：长江证券
广东新翔星科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年
10 月 30 日审议并通过：

选举梁广强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 10 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。
聘任梁广强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黎兆生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。
聘任梁广鉴先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾春美女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁广伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-022

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年10 月 30 日审议并通过：

选举霍浩均先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 10 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

高祥，男，1981 年 6 月出生，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外居留权。
2008 年 11 月至 2011 年 11 月，任职于珠海纳思达电子科技有限公司；2015 年 6
月至 2020 年 5 月，任职于佛山扬子颜料有限公司；2020 年 6 月至今任职于广东
新翔星科技股份有限公司。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事会、监事会的提名为公司正常 换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）广东新翔星科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

（二）广东新翔星科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

公告编号：2021-022

广东新翔星科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 2 日

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