公告日期：2021-11-02

公告编号：2021-021

证券代码：873308 证券简称：新翔星 主办券商：长江证

券

广东新翔星科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁广强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台公告（公告编号：2021-019）。会议的召集、召开、议案审 议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-021

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规 定，需进行换届选举。根据公司第二届董事会的提名，现选举以下董事候选人 担任公司第三届董事会董事：黎兆生、梁广强、梁广鉴、梁广耀、唐锐湘。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规 定，需进行换届选举。根据公司第二届监事会的提名，现选举以下监事候选人 担任公司第三届监事会监事：霍浩均、张光胜。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

公告编号：2021-021

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黎兆生 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

梁广强 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

梁广鉴 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次 审议通过

月 30 日 临时股东大会

梁广耀 董事 任职 2021 年 10 2021 年第二次 审议通过

月 30……
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