公告日期：2021-10-14

公告编号：2021-018

证券代码：873308 证券简称：新翔星 主办券商：长江证券
广东新翔星科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2021年 10 月 13 日审议并通过：

提名黎兆生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁广强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁广鉴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁广耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐锐湘女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

公告编号：2021-018

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年10 月 13 日审议并通过：

提名霍浩均先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张光胜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 10 月 13 日审议并通过：

提名李绍溪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述人员任职资格均符合相关规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事会、监事会的提名为公司正常 换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2021-018

三、备查文件

（一）广东新翔星科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

（二）广东新翔星科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

（三）广东新翔星科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议

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