公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-014

证券代码：873308 证券简称：新翔星 主办券商：长江证券
广东新翔星科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：佛山市禅城区岭南大道北 129 号中区一座 1601 室公司办公室3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁广强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 8 月16 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台公告（公告编号：2021-013）。会议的召集、召开、议案审议 程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-014

3.公司董事会秘书出席会议；
4. 其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程》议案
1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》的 部分条款：原第二章第十二条为“公司经营范围：研发、生产、销售：有机硅 防水剂、有机硅乳液、有机硅油；销售：化工原料；承接防水、防污工程；影 视制作、电脑图文设计制作、美术设计制作；广告设计、制作、代理、策划（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范 围。”

拟修订为：“研发、生产、销售：有机硅防水剂、有机硅乳液、有机硅油、 纺织助剂、脱硫脱硝剂、有机硅密封胶；销售：化工原料；承接防水、防污工 程；影视制作、电脑图文设计制作、美术设计制作；广告设计、制作、代理、 策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范 围。”
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2021-014

广东新翔星科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

广东新翔星科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日

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