公告日期：2025-04-30

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-039
荆州九菱科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年向不特定合格投资者 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）之“新材料研发 中心项目”已达到预定可使用状态，公司将该募集资金投资项目予以结项，具体 情况公告如下：

一、募集资金基本情况

荆州九菱科技股份有限公司于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委
员会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 11.72 元/股，发行股数为1,120.00 万股，募集资金总额为人民币 131,264,000.00 元，扣除与发行有关的费
用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 14,952,425.90 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
116,311,574.10 元。截至 2022 年 12 月 14 日，上述募集资金已全部到账，并由
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00142号）。

公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至本公告日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：元

序号 项目名称 拟投入募集资金 截至本公告日累 原计划达到预定
总额 计投入金额 可使用状态日期

年产11,000 吨汽车和节

1 能家电高精度零件生产 96,311,574.10 98,538,212.20 2025年10月31日
线新建项目

2 新材料研发中心项目 20,000,000.00 20,623,442.29 2024年10月31日

合计 116,311,574.10 119,161,654.49

注：1、公司实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10 元，截至本公告日累计投入金额
119,161,654.49 元，多投入金额 2,850,080.39元为募集资金理财及利息收入。

2、公司于 2024年 10月 28 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、
第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分
募投项目延期的议案》，决定将募集资金投资项目“新材料研发中心项目”达到预定可使用状

态的时间延期至 2025 年 2 月 28 日。公司于 2025 年 2 月 26 日召开第三届董事会独立董事

专门会议 2025 年第二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，决定将募集资金投资项目“新材料研发中心

项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 4 月 30 日。

三、募集资金置换情况

公司于 2023 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事

会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中以募集资金置换已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金共计 11,807,865.01 元，其中置换募集资金投资项
目“年产 11,000 吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目”的自筹资金金额
为 10,863,632.58 元，置换募集资金投资项目“新材料研发中心项目”的自筹资金
金额为 944,232.43……
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