公告日期：2025-04-22

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-028

荆州九菱科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由独立
董事郑婵娟女士、刘君武先生、冉克平先生组成，第三届董事会审计委员会由独立董事郑婵娟女士、刘君武先生、江明炎先生组成。审计委员会主任委员（召集人）一直由专业会计人士郑婵娟女士担任。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时 审议事项 审议
间 结果

第二届董事会审 2024 年 （1）《关于 2023 年年度内部审计报告的议 审议
计委员会 2023 2 月 23 案》 通过

年年度内部审计 日
报告会议

（1）《关于 2023 年年度报告及年度报告摘

要的议案》

（2）《关于 2023 年度财务决算报告的议

案》

（3）《关于 2024 年度财务预算报告的议

案》

（4）《关于董事会审计委员会 2023年度履

第二届董事会审 2024 年 职情况报告的议案》

计委员会 2024 审议
4 月 17 （5）《关于会计师事务所 2023年度履职情 通过
年第一次会议 日 况评估报告的议案》

（6）《关于董事会审计委员会对会计师事务

所 2023 年度履行监督职责情况报告的议

案》

（7）《关于 2023 年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

（8）《关于公司 2023年度审计报告的议

案》

第二届董事会审 2024 年 （1）《关于 2024 年第一季度报告的议案》

审议
计委员会 2024 4 月 25

通过
年第二次会议 日

第二届董事会审 2024 年 （1）《关于 2024 年半年度报告及报告摘要

计委员会 2024 8 月 27 的议案》 审议
年第三次会议 日 （2）《内部审计部门关于 2024年半年度募 通过
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