公告日期：2025-04-22

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-018
荆州九菱科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵中意先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

公司监事会全体成员认真审阅了公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度
报告摘要》，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》议案
1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—权益分派》等相关法律法规、自律监管规则和制度规定，为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，公司拟定了 2024 年度利润分配预案。

根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于
母公司的未分配利润为 98,199,809.16 元，母公司未分配利润为 98,275,394.15 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,867,730 股，根据扣除回
购专户 266,265 股后的 64,601,465 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9……
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