公告日期：2025-04-22

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-032
荆州九菱科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员

（二）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬或津贴。公司可向外部董事发放津贴，其出席董事会、股东大会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

（2）独立董事：公司独立董事津贴为 6.00 万元/年（税前）。除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

2、监事薪酬方案

在公司任职的监事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就监事职务领取薪酬或津贴。未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或任职岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核规定领取岗位薪酬。

二、审议程序

（一）2025 年 4 月 21 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开了第三届董事
会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交第三届董事会第四次会议审议。

（二）2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议了《关
于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）2025 年 4 月 21 日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议了《关
于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、其他规定

（一）公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，由公司统一代扣代缴个人所得税，除此以外不再另行发放薪酬。

（二）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员薪酬方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过方可生效。

四、备查文件目录

（一）《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议》

（二）《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（三）《荆州九菱科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

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