公告日期：2025-04-22

关于荆州九菱科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

中喜特审 2025T00180 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

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一、关于荆州九菱科技股份有限公司募集资金年度存放与使 1-2
用情况鉴证报告

二、荆州九菱科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使 1-5
用情况的专项报告
三、会计师事务所营业执照及资质证书

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）

关于荆州九菱科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

中喜特审2025T00180号
荆州九菱科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“九菱科技公司”）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了合理保证的鉴证业务。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供九菱科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为九菱科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

九菱科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对九菱科技公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业
地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层

电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062

荆州九菱科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关募集资金管理和使用的规定，本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号）批复，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称长江保荐公司）公司采用包销方式，向不特定合格投资者公开发行股份人民币普通股股票1,120.00万股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币11.72元，共计募集资金13,126.40万元，扣除承销和保荐费用863.21万元后的募集资金为12,263.19万元，已由主承销商长江保荐公司于2022年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用632.03万元后，公司本次募集资金净额为11,631.16万元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中喜特审2023T00022号的《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 ……
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