公告日期：2025-04-22

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-027

荆州九菱科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（江明炎）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年任期内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

本人江明炎，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年9月至1992年6月就职于江陵县法律顾问处；1992年6月至1994年6月就职于荆州镇法律服务所；1994年6月至2017年4月就职于湖北蓝宇律师事务所，任主任；2017年4月至今就职于湖北旻韬律师事务所，任主任。2024 年 12 月至今，任公司独立董事。第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员。

2024年任期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数

在2024年任期内，本人积极参加公司召开的董事会，认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权。本人认为公
司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

2024年度任期内，公司共召开董事会会议1次，股东大会会议0次，本人出席会议情况如下：

现场或通讯

应出席董 委托出席 缺席董事

独立董 表决出席董 投票 出席股东
事会会议 董事会会 会会议次

事姓名 事会会议次 情况 大会次数
次数 议次数 数

数

均为

江明炎 1 1 0 0 同意 0

票

三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）参与董事会专门委员会工作情况

2024年任期内，公司共召开1次董事会审计委员会会议、1次董事会提名委员会会议、0次董事会薪酬与考核委员会会议。报告期内，本人积极出席董事会审计委员会会议、提名委员会会议，董事会薪酬与考核委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。相关会议出席情况如下：

会议名称 出席次数 委托出席次数 出席方式 投票情况

董事会审计委 1 0 现场 均为同意票
员会会议

董事会提名委 1 0 现场 均为同意票
员会会议

董事会薪酬与 0 0

考核委员会

（二）参与独立董事专门会议工作情况

2024年任期内，公司未召开独立董事专门会议。

四、对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议和行使《上市公司独立董事管理办法》第
十八条第一款所列独立董事特别职权的情况

（一）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第……
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