公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-024

证券代码：873302 证券简称：捷玛股份 主办券商：粤开证券
广东捷玛节能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-024

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873302 捷玛股份 2025 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于拟变更公司注册地址的议案 √

请审议关于拟变更公司注册地址的议案，根据公司未来战略规划发展需要，公司决定拟变更公司注册地址，拟由广州市黄埔区南岗街笔岗路 73 号之二更改
为广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 708，本次变更尚需进行工商登记，具体以
工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2025-024

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持授权委托书、委托人身份证复印件、本人身份证股东账户卡和持股凭证进行登记;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应持出席者本人身份证、法人授权委托书、盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记;异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记
(在 2025 年 10 月 10 日下午 16 点前送达或传真至公司)，公司不接受电话方式
登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 16 日上午 9:00

（三）登记地点：广州市黄埔区科丰路 31 号华南新材料创新园 G1 栋 708 房
广东捷玛节能科技股有限公司会议室；邮政编码：510760。信函请注“……
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