公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-026

证券代码：873301 证券简称：骏峰科技 主办券商：五矿证券
湖北骏峰能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-026

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873301 骏峰科技 2025 年 11 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于重新制定<公司章程>的议案 √

关于重新制定<股东会制度>和<

2 √

董事会制度>的议案

关于重新制定<监事会制度>的议

3 √

案

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及

公告编号：2025-026

全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际经营和治理情况，董事会提议根据《公司法》等规定重新制定《公司章程》、《股东会制度》、《董事会制度》、
《监事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-027）、《股东会制度》（公告编号：2025-028）、《董事会制度》（公告编号：2025-029）、《监事会制度》（公告编号：2025-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。