公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-020

证券代码：873301 证券简称：骏峰科技 主办券商：五矿证券
湖北骏峰能源科技股份有限公司

第二届董事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以专人通知方式发
出

5.会议主持人：陈建

6.会议列席人员：刘岁红、王世东、汪加宝

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《湖北骏峰能源科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北骏峰能源科技股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北骏峰能源科技股份有限公司第二届董事会 2025 年第三次会议决议》
湖北骏峰能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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