公告日期：2025-12-31

吉林省英辰科技股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事会......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......31
第八章 信息披露......32
第九章 投资者关系管理......33
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计 ......35

第三节 会计师事务所的聘任......35
第十一章 通知......35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算 ......37
第十三章 修改章程......39
第十四章 争议解决......39
第十五章 附则......39

股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护吉林省英辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《非上市公司监督管理办法》(以下简称《管理办法》)、《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》《管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。经吉林省英辰科技有限公司股东会同意，公司以整体变更方式设立，在长春市工商行政管理局高新技术产业开发区分局注册登记。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司注册名称：吉林省英辰科技股份有限公司；英文名称：Jilin
YINGCHEN Science and Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所： 吉林省长春市高新开发区超群街 191 号孵化大厦 1 号楼
6 层东侧。

第六条 公司注册资本为人民币 2,200.00 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，按照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书和财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：诚信、创新、服务、共赢。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：软件开发；软件销售；电子产品销售；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备零售：橡胶制品销售；金属材料销售；导航终端销售；导航终端制造，卫……
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