公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-007

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江岐达科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省海盐县望海街道威博大道 2 号岐达科技
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈达军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数62,068,703 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-007

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《预计关于 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,411,174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东江苏太平洋石英股份有限公司回避表决。（二）审议通过《关于公司向金融机构申请授信并预计担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,068,703 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件

公告编号：2026-007

（一）浙江岐达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

浙江岐达科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。