公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-034

证券代码：873295 证券简称：工源环境 主办券商：国联民生承销保荐
无锡工源环境科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地点：无锡市锡山经济技术开发区春晖东路 151 号 22 栋一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙连军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡工源环境科技股份有限公司章程》中的相关规定。因此本次会议的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数21,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监邓丹出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规和规范性文件要求，结合公司治理结构优化需求，对现行《公司章程》部分条款进行修订，以提升公司治理合规性与运营效率。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则进行了修订。为提升公司治理合规性与运营效率，公司董事会根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，对现行部分公司治理制度进行修订。（内容详见附件）

公告编号：2025-034

附件：

1、《无锡工源环境科技股份有限公司股东会议事规则》；

2、《无锡工源环境科技股份有限公司利润分配管理制度》；

3、《无锡工源环境科技股份有限公司承诺管理制度》；

4、《无锡工源环境科技股份有限公司监事会议事规则》；

5、《无锡工源环境科技股份有限公司关联交易管理制度》；

6、《无锡工源环境科技股份有限公司防范股东及其关联方资金占用制度》；
7、《无锡工源环境科技股份有限公司对外投资管理制度》；

8、《无锡工源环境科技股份有限公司对外担保管理制度》；

9、《无锡工源环境科技股份有限公司董事会议事规则》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件
《无锡工源环境科技股份有限公司 2025 年第二次……
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