公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-006

证券代码：873295 证券简称：工源环境 主办券商：华英证券
无锡工源环境科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：无锡工源环境科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙连军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡工源环境科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数21,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监邓丹出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度暨实际控制人提供关
联担保的议案》
1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过20,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。
公司将根据需要选择以设备、存货、应收账款等资产为其借款提供抵押、质押担保，或者由公司实际控制人孙连军及其配偶、孙柏林及其配偶为公司的借款提供保证担保。

在授信额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向各商业银行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、期限及方式等以各商业银行审批为准，提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事项，并授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

本议案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东孙连军、孙柏林、孙艺骁、无锡工源咨询管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

公告编号：2025-006

（二）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《无锡工源环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

无锡工源环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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