公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-005

证券代码：873295 证券简称：工源环境 主办券商：华英证券
无锡工源环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873295 工源环境 2025 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市锡山经济技术开发区春晖东路 151 号 22 栋一楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度暨实际控制人提供关联担保的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过20,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。
公司将根据需要选择以设备、存货、应收账款等资产为其借款提供抵押、质押担保，或者由公司实际控制人孙连军及其配偶、孙柏林及其配偶为公司的借款提供保证担保。

在授信额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向各商业银行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、期限及方式等以各商业银行审批为准，提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事项，并授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。

本议案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙连军、孙柏林、

公告编号：2025-005

孙艺骁、无锡工源咨询管理合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 17 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：无锡市锡山经济技术开发区春晖东路 151 号 22 栋一楼……
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