公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-026

证券代码：873295 证券简称：工源环境 主办券商：华英证券
无锡工源环境科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙连军

6.会议列席人员：邓丹

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司股东大会已表决产生第三届董事会全体成员，现根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟选举孙连军先生为公司第三届董事会

公告编号：2024-026

董事长，并担任公司法定代表人，任期至公司第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已届满，为保证公司的正常运营，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟聘任孙连军先生为公司总经理，主持公司日常工作，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司副总经理、董事会秘书、财务总监的任期已届满，为保证公司的正常运营，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任孙柏林为公司副总经理，拟聘任邓丹为公司董事会秘书、财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2024-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡工源环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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