公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-002

证券代码：873294 证券简称：创达新材 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡创达新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省无锡市新吴区城南路 201-1 号，公司办公楼二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,424,336 股，占公司有表决权股份总数的 84.9581%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,637,400 股，占公司有表决权股份总数的 7.1304%。

公告编号：2026-002

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量长期稳定发展，公司董事会提名费小马、顾敏、黄爱民、卓虎、赵元刚、黄恒兴 6 名员工为公司核心员工，并向全体员工公示及征求意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,424,336 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

序 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）
号

1 关于提名 2,637,400 100% 0 0% 0 0%

并拟认定

公告编号：2026-002

核心员工

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：秦臻；蔡雨林
（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件

《无锡创达新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议决议》

无锡创达新材料股份有限公司
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