公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-137

证券代码：873294 证券简称：创达新材 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡创达新材料股份有限公司

2025年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年9月9日

2、会议召开地点：公司二楼会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、发出会议通知的时间和方式：2025年9月5日以公示、邮件方式发出

5、会议主持人：朱晓峰

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表44人，实际出席职工代表44人。
二、 审议和表决情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》的相关规定，鉴于公司治理结构的
调整，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除。

鉴于公司拟调整内部监督机构设置，现提请职工代表大会审议取消职工代表监事的议案。

2、议案表决结果：同意44票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1、议案内容：

公告编号：2025-137

根据《公司法》等相关法律法规的规定，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事在公司治理中的作用和能力，公司董事会拟设置一名职工代表董事席位，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。
本次职工代表大会选举华婉贞女士为公司职工代表董事。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《职工董事任命公告》（公告编号：2025-135）。

2、议案表决结果：同意44票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

《无锡创达新材料股份有限公司2025年职工代表大会第一次会议决议》

无锡创达新材料股份有限公司
董事会
2025年9月11日

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