公告日期：2025-09-04

证券代码：873294 证券简称：创达新材 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡创达新材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

无锡创达新材料股份有限公司（以下简称“公司”），于 2025 年 8 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-131），该公告中部分内容有误，现予以更正，具体情况如下：

一、公告更正内容：

更正前：

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券简称 证券代码 股权登记日

普通股 创达新材 873294 2025 年 9 月 5 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章 √

程>的议案》

2 《关于制定及修订公司部分需提交 √

股东会审议的治理制度的议案》

《关于废止公司<监事会议事规

3 则>及北京证券交易所上市后适用 √

的<监事会议事规则>的议案》

《关于修订公司向不特定合格投资

4 者公开发行股票并在北京证券交 √

易所上市后三年内稳定股价措施

预案的议案》

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-106）

2、审议《关于制定及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露：

1) 《无锡创达新材料股份有限公司股东会议事规则》（修订）（公告编号
2025-107）；

2) 《无锡创达新材料股份有限公司董事会议事规则》（修订）（公告编号
2025-108）；

3) 《无锡创达新材料股份有限公司关联交易管理制度》（修订）（公告编号
2025-109）；

4) 《无锡创达新材料股份有限公司对外担保管理制度》（修订）（公告编号
2025-110）；

5) 《无锡创达新材料股份有限公司利润分配管理制度》（修订）（公告编号2025-111）；

6) 《无锡创达新材料股份有限公司对外投资管理制度》（修订）（公告编号2025-112）；

7) 《无锡创达新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（修订）（公告编号 2025-113）；

8) 《无锡创达新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（修订）（公告编号 2025-114）；

9) 《无锡创达新材料股份有限公司募集资金管理制度》（修订）（公告编号2025-115）；

10)《无锡创达新材料股份有限公司累积投票制实施……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。