公告日期：2025-08-25

证券代码：873294 证券简称：创达新材 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡创达新材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席许飚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<无锡创达新材料股份有限公司 2025 年半年度报告>的议
案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2025 年半年度报告》并发表审
核意见如下：

（1）、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十次会议，依法行了监事的职责。

具体内容详见 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-100）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
1. 议案内容：

深圳创达新材料有限公司（以下简称“深圳创达”）为公司的控股子公司，注册资本 200.00 万元。公司持有深圳创达 51%的股权，关联自然人支波持有深圳创达 49%的股权。为了更好地推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司拟增资 51.00 万元，支波增资 49.00 万元。本次交易构成关联交易。

具体详见 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司对外投资暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-105）。
2. 回避表决情况

本议案无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并增设职工董事，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。基于上述，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订。

具体详见 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-106）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>及北京证券交易所上市后适
用的<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此，公司现行的《监事会议事规则》以及公司在北京证券交易所上市后……
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