公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-124

证券代码：873294 证券简称：创达新材 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡创达新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经于公司 2025 年 8 月 25 日第四届董事会第十次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

无锡创达新材料股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应无锡创达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《无锡创达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，是由董事组成的委员会，
对董事会负责，向董事会报告工作。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的

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三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第七条 战略委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等工作事宜由董
事会办公室负责协调。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第四章 议事规则

第九条 战略委员会会议根据公司情况择期召开。战略委员会会议召开前三
天通知全体委员，会议由主任委员提议召开并主持，主任委员不能出席时可委托一名委员主持。情况紧急需要尽快召开的，可不受前述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第十条 战略委员会会议应由三分之二以上（包括三分之二）的委员出席方
可举行，每一名委员享有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十一条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议在必要时
可以采取通讯表决的方式召开。

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第十二条 战略委员会会议，必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会
议。

第十三条 如有必要战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

第十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通知的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十五条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。

第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事
会。

第十七条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项负有保密……
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