公告日期：2025-08-25

无锡创达新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张俊

6.会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<无锡创达新材料股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则，编制了《无
锡创达新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》,具体详见 2025 年 8 月 25 日于
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-100）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐征、许振良、潘永祥对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<无锡创达新材料股份有限公司 2025 年半年度审计报告>
等报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡创达新材料股份有限公司章程》等相关规定，现将无锡创达新材料股份有限公司 2025 年 1-6 月财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无锡创达新材料股份有限公司 2025 年半年度审计报告、关于无锡创达新材料股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告、无锡创达新材料股份有限公司内部控制审计报告提交董事会审议。

具体内容详见 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司审计报告及财务报
表（2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日止）》（公告编号：2025-102）；

《无锡创达新材料股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-103）；

《无锡创达新材料股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-104）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐征、许振良、潘永祥对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

深圳创达新材料有限公司（以下简称“深圳创达”）为公司的控股子公司，注册资本 200.00 万元。公司持有深圳创达 51%的股权，关联自然人支波持有深圳创达 49%的股权。为了更好地推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司拟增资 51.00 万元，支波增资 49.00 万元。本次交易构成关联交易。

具体详见 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-105）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事与关联方无关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐征、许振良、潘永祥对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并增设职工董事，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。基于上述，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌……
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