公告日期：2025-03-17

证券代码：873294 证券简称：创达新材 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡创达新材料股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席许飚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度监事会工作进行汇报和总结，具体书面报告详见
《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩
及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2025 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算
情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 17 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

为完善和规范公司治理制度，客观反映公司董事、监事、高级管理人员所付出的劳动及所承担的风险与责任，切实激励公司董事、监事、高级管理人员积极参与决策与管理，提高企业经营绩效，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，参照行业惯例，公司确定：公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬的考核依据和标准如下：

1、独立董事全年津贴不低于五万元且不高于八万元（含税）；

2、不参与公司日常事务管理的非独立董事、监事，不在公司领取董事、监事津贴；

3、参与公司日常事务管理的非独立董事、监事，以其所担任的最高职位对应的薪酬标准，依据公司绩效考核制度确定其薪资额度，采取月薪与奖励结合的方式发放薪资，不再享受董事、监事津贴。

4、高级管理人员，依据公司绩效考核制度确定其薪资额度，采取月薪与奖励结合的方式发放薪资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务审计工作聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构
应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

具体内容详见 2025 年 3 月 17 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.c……
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