公告日期：2025-12-15

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广西辽大农业科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，不 需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873293 辽大股份 2025 年 12 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司更换会计师事务所的议案》 √

2 《关于董事会换届选举的议案》 √

3 《关于修改 <公司章程 >的议案》 √

4 《关于监事会换届选举的议案》 √

5 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

6 《关于修改〈董事会议事规则的议案〉》 √

7 《关于修改〈监事会议事规则的议案〉》 √

议案 1：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司 决定变更会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格。

议案 2：鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相 关 规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李恩强、赵景玲、谭婧、杨志广、李然为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。李恩强、赵景玲、谭婧、杨志广、李然均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

议案 3：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》的部分条款。
议案 4：因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定 以及公司经营管理的需要进行换届选举。监事会提名魏俊昌、
李恩国为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司
2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日
止。上述监事候选人均不属于《关于对失信主体……
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