公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-019

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广西辽大农业科技集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：李恩强

6.会议列席人员：李学勤、李恩国、田得雨、黄育丽

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025

公告编号：2025-019

年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李恩强、赵景玲、谭婧、杨志广、李然为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。李恩强、赵景玲、谭婧、杨志广、李然均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改 <公司章程 >的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-019

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东会议事规则》，公告编号为 2025-022。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改〈董事会议事规则的议案〉》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2025-023。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度的议案〉》
1.议案内容：

议……
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