公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-010

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广西辽大农业科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定， 不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-010

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873293 辽大股份 2025 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广西双贺律师事务所见证律师。
（七）会议地点

南宁市友谊路 58-2 号广西辽大农业科技集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作
情况。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务决算报告》。

公告编号：2025-010

（五）审议《《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《2024 年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2025 年度公司向关联方借款及接受关联方担保》

公司拟向银行申请综合授信，具体授信额度将根据公司运营的实际需要来确定，需要控股股东、实际控制人等关联方提供担保，担保总额不超过 30,000万元，上述担保为无偿担保。因生产经营需要，公司拟向控股股东、实际控制人等关联方借款不超过 3,000 万元，上述借款为无息借款。
（九）审议《关于预计 2025 年期货、期权投资的议案》

为了规避饲料原料和生猪价格波动风险，公司决定在 2025 年适当的时候 投
入不超过 3000 万元购买玉米、豆粕、生猪的期权和期货进行套期保值。
（十）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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