公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-003

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广西辽大农业科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定， 不
需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定， 不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873293 辽大股份 2025 年 1 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司更换会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2025 年 1 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《关于公司更换会计师事务所的公告》（公告编号：2025-001）上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法

公告编号：2025-003

定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手 续，可以用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 23 日 9：00-10：00

（三）登记地点：南宁市友谊路 58-2 号广西辽大农业科技集团股份有限公司会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：南宁市友谊路 58-2 号；邮 编： 530031；联系电话： 0771-8010527/18607817776;
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

经与会董事签署的《第三届董事会第十五次会议决议》；

广西辽大农业科技集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日

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