公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-025

证券代码：873293 证券简称：辽大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广西辽大农业科技集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李恩强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数81,914,603 股，占公司有表决权股份总数的 91.0162%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-025

公司副总经理何善东和财务总监刘亚春列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司董事换届公告》公告号：2022-021。
2.议案表决结果：

同意股数 81,914,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司监事换届公告》公告号：2022-022。
2.议案表决结果：

同意股数 81,914,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补充审议公司为控股子公司河池辽大向银行贷款 900 万元
提供担保的议案》

公告编号：2022-025

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司提供担保的公告》公告号：2022-023。
2.议案表决结果：

同意股数 81,914,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李恩强 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

赵景玲 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

谭婧 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

杨志广 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 ……
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