公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-001

证券代码：873290 证券简称：华之鹏 主办券商：开源证券
佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邝剑虹

6.会议列席人员：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认出售公司资产的议案》
1.议案内容：

详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司追认出售资产的公告》（公告

公告编号：2026-001

编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常交联交易的议案》
1.议案内容：

因业务发展与生产经营需要，预计公司向关联方中山华钰有色冶金材料有限公司、广西天丞铝业有限公司采购镁锭、铝锭、金属硅、铝硅合金、铝棒、精炼剂、炒灰剂、锰剂等产品，金额 20 亿元；预计公司向关联方中山华钰有色冶金材料有限公司、广西天丞铝业有限公司出售镁锭、铝锭、金属硅、铝硅合金、铝棒、精炼剂、炒灰剂、锰剂等产品，金额 500 万元；预计公司同关联方邝剑虹董事长租赁房屋，金额 12 万元。
2.回避表决情况：

关联董事邝剑虹、张文锐回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东会审议，提议于 2026
年 1 月 28 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

议案一：《关于预计公司 2026 年度日常交易的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-001

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日

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