公告日期：2025-12-12

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司
公司章程

2025 年 12 月

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司章程

目录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5

第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东会的一般规定......8

第二节 控股股东和实际控制人...... 171

第三节 股东会的一般规定...... 13

第四节 股东会的召集......16

第五节 股东会的提案与通知...... 18

第六节 股东会的召开......20

第七节 股东会的表决和决议...... 21

第五章 董事董和董事会...... 265

第一节 董 事......265

第二节 董事会......309

第三节 董事会秘书......354

第六章 总经理......36
第七章 监事和监事会......38

第一节 监 事......38

第二节 监事会......409

第三节 监事会决议......41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度......41

第二节 内部审计......443

第三节 会计师事务所的聘任...... 44

第九章 通 知......454

第一节 通知......454

第二节 公告......465

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 487

第一节 合并、分立、增资和减资......487

第二节 解散和清算......498

第十一章 投资者关系管理...... 50
第十二章 修改章程......532
第十三章 附 则......532

第一章 总 则

第 1 条 为维护佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第 2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经佛山市顺德区市场监督管理局顺监名称变核内字【2018】第1880144126 号文批准，以发起设立的方式设立；在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9144060623196005XC。

第 3 条 公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第 4 条 公司注册名称

中文全称：佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

第 5 条 公司住所为：佛山市顺德区大良延年路顺德雅居乐花园 35 座 1 梯
411-416 号。

邮政编码：528399

第 6 条 公司注册资本为人民币 3380 万元。

第 7 条 公司为永久存续的股份有限公司。

第 8 条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第 9 条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第 10 条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉董事、监事、高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过公司所在地法院解决。

第 11 条 ……
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