公告日期：2025-11-26

证券代码：873290 证券简称：华之鹏 主办券商：开源证券
佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873290 华之鹏 2025 年 12 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名张欣为公司第三届董

1 √

事会董事的议案》

《关于拟修订<公司章程>的议

2 √

案》

《关于修订需提交股东会审议的

3 √

公司治理相关制度的议案》

4 《关于拟修订监事会制度的议案》 √

议案 1：《关于提名张欣为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事冯玉秀女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名张欣先生为公司第三届董事会新任董事，任期自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

议案 2：《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办
法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合
法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟修订《公司章程》。

议案 3：《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办
法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合
法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟修订如下制度：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-033）

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-0……
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