公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-002

证券代码：873290 证券简称：华之鹏 主办券商：开源证券
佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邝剑虹

6.会议列席人员：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经综合评估，公司拟聘请北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)代替北京

公告编号：2025-002

中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东大会审议，提议于
2025 年 2 月 7 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议如下议案：
议案一：《关于拟变更会计师事务所》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

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