公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-020

证券代码：873288 证券简称：煜祺检测 主办券商：长江承销保荐
广东煜祺检测股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵后美

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

股东大会选举通过了第四届董事会成员，公司第四届董事会已经成立，现提
请各位董事选举赵后美为董事长，任期自 2025 年 9 月 26 日起至本届董事会任期

公告编号：2025-020

届满之日止。

经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)、信用中国
(http://www.creditchina.gov.cn) 、证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询
平 台 （http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/），上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟续聘赵后美为总经理，续聘
李妍渊为财务总监，聘王忠平为董事会秘书，任期自 2025 年 9 月 26 日起至本届
董事会任期届满之日止。

经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)、信用中国
(http://www.creditchina.gov.cn) 、证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询
平 台 （http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/），上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

三、备查文件

《广东煜祺检测股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日

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