公告日期：2025-08-25

证券代码：873288 证券简称：煜祺检测 主办券商：长江承销保荐
广东煜祺检测股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司办公室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873288 煜祺检测 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于董事会换届选举暨提名董事

1 √

候选人的议案

关于监事会换届选举暨提名监事

2 √

候选人的议案

关于未弥补亏损超过实收股本总

3 √

额三分之一的议案

议案内容：公司第三届董事会任期自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 15
日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名以下人员为第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算：

公司股东赵后美提名王忠平、陈乐飞为第四届董事会董事候选人；

公司股东陈红提名梁热为第四届董事会董事候选人；

公司股东陈乐飞提名赵后美为第四届董事会董事候选人；

公司股东东莞市昊宇投资合伙企业（有限合伙）提名陈红为第四届董事会董事候选人；

经 查 询 中 国 执 行 信 息 公 开 网 (http://zxgk.court.gov.cn/) 、 信 用 中 国
(http://www.creditchina.gov.cn) 、 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台
（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/），上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

2、《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期自 2022 年 09 月 15 日至 2025 年 09 月 15
日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东赵后美拟提名彭程、曾伟标为第四届监事会监事候选人，任期三年，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。
经 查 询 中 国 执 行 信 息 公 开 网 (http:/……
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