公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-028

证券代码：873288 证券简称：煜祺检测 主办券商：长江证券
广东煜祺检测股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵后美

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王忠平先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事王显才因个人原因辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事 会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，董事会提名王忠平先

公告编号：2022-028

生为公司第三届董事会董事，自股东大会决议通过之日起计算，任期至公司第 三届董事会届满为止。上述人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监 管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议
的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录

广东煜祺检测股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

广东煜祺检测股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

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