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公告日期：2022-08-30
公告编号：2022-017
证券代码：873288 证券简称：煜祺检测 主办券商：长江证券
广东煜祺检测股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈新林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》的规定，对 2022年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《广东煜祺检测股份有限公司 2022
公告编号：2022-017
年半年度报告》，详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司 2022 年上半年募集资金存放及使用情况进行专项核查，现将核查情况提请各位监事审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第二届监事会任期自 2019 年 09 月 16 日至 2022 年 09 月 15 日，任期即
将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东赵后美拟提名陈新林、曾伟标为第三届监事会监事候选人，任期三年，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)、信用中国
(http://www.creditchina.gov.cn) 、 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台
（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/），上述监事候选人均不属于失信
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联合惩戒对象，符合股转系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东煜祺检测股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
广东煜祺检测股份有限公司
监事会
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