公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-003

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2026 年发 （2025）年与 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 关联方实际发 发生金额差异较大的
生金额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方傅修文、张翠 100,000,000.0 63,400,000.00 预计 2026 年因业务
霞、李宝荣为公司向金 0 发展需向金融机构借
其他 融机构借款提供连带 款补充流动资金，需
责任保证担保 关联方提供连带责任
保证担保。

合计 - 100,000,000.0 63,400,000.00 -

0

公告编号：2026-003

（二） 基本情况
1、关联方基本情况：
（1）姓名：傅修文
住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼；
（2）姓名：张翠霞
住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼；
（3）姓名：李宝荣
住所：淄博市张店区人民西路金石晶城 27 号楼；
2、关联关系
（1）傅修文先生为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长；
（2）张翠霞女士为傅修文先生配偶；
（3）李宝荣女士为公司股东，并担任公司董事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预
计<2026 年度日常性关联交易>的议案》，议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票
弃权。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条：公司单方 面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免 于履行股东会审议程序。

第一百零六条第五款：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得 债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无 需回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

公告编号：2026-003

（一） 定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联 担保系关联方无偿为公司提供担保及关联方为公司提供无偿资金拆借。
（二） 交易定价的公允性

关联方为公司提供担保及向公司提供借款不收取任何费……
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