公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-002

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司三层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅修文先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计<2025 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营流动资金需求，2025 年度预计由关联方傅

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修文、张翠霞、李宝荣、朱敏为公司向银行等金融机构融资进行连带责任保证 担保，担保金额预计不超过 10,000.00 万元，担保过程中关联方不收取任何费 用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五 款，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

（一）因公司向山东周村农村商业银行股份有限公司借款 1,000.00 万元
（大写：壹仟万元整）到期续贷，需重新办理土地及动产抵押。本次申请续贷 的期限为一年，具体利率以公司和山东周村农村商业银行股份有限公司签署的 正式借款合同为准。本次续贷拟以公司以下资产提供抵押担保：

（1）评估价值为 4,955,600.00 元的土地抵押（权证编号：鲁（2021）淄
博周村区不动产权 0011555 号），土地估价报告编号：(山东)晟鹏（2025）（估） 字第 T003 号；

（2）评估价值 2,930,800.00 元 的 “节 能 环 保 智 慧 车 间 ”钢
结 构 和 评 估 价 值 为 10,801,800.00 元的“2 万吨/年不烧砖和 1 万吨
/年焦炉炉门挂釉预制件项目”钢结构抵押（山东华盛资产评估有限公司出具 的“鲁华盛评报字（2025）009 号”资产评估报告）；

公司法定代表人傅修文及其妻张翠霞提供连带责任保证担保。

（二）因公司向光大银行股份有限公司淄博分行借款 600.00 万元（大写：
陆佰万元整）到期续贷，需重新办理存货浮动抵押。本次续贷公司拟以账面价 值为 1,000.00 万元(大写：壹仟万元整)的存货浮动抵押；具体抵押金额、抵 押期限以公司与光大银行股份有限公司淄博分行签署的抵押合同为准；本次授

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信的期限为一年，具体利率以公司与光大银行股份有限公司淄博分行签署的借 款合同为准。

本次申请授信公司法定代表人傅修文及其妻张翠霞提供连带责任保证担 保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五 款，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三……
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