公告日期：2024-04-18

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873286 鲁铭新材 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东齐嘉律师事务所石海涛、石艳飞。
（七）会议地点

山东鲁铭新型材料股份有限公司三层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，积极
应对市场形势的变化，维护公司持续经营。董事会对 2023 年度各项工作进行 总结和分析，形成《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年，公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认 真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，维护了公司和股东的合法权益，形成了《2023 年度监事会工作报
告》。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023
年度审计报告：中兴财光华审会字（2024）第 250003 号，编制了 2023 年度财
务决算报告。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任
务要求，结合公司战略发展目标，拟定了 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，实现公司战略目标，更好的维护全体 股东的长远利益，结合公司实际情况，经公司管理层和董事会慎重考虑，决定 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《山东鲁铭新型材料股份
有限公司 2023 年年度报告》及《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》。
（七）审议《关于<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格， 在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年 度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公 司决定继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构。

（八）审议《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，预计公司 2024 年需向银行等金
融……
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