公告日期：2024-03-11

公告编号：2024-005

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司三层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：傅修文先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

因公司向山东周村农村商业银行股份有限公司借款 1,000.00 万元（大

公告编号：2024-005

写：壹仟万元整）到期续贷，需重新办理土地及动产抵押。本次申请续贷的期 限为一年，具体利率以公司和山东周村农村商业银行股份有限公司签署的正式 借款合同为准。本次续贷拟以公司账面价值为 3,751,112.94.元（权证编号： 鲁（2021）淄博周村区不动产权 0011555 号）土地抵押担保，以公司评估价值
为 2,992,800.00 元 的 节 能 环 保 智 慧 车 间 钢 结 构 和 评 估 价 值 为
11,029,500.00 元（山东华盛资产评估有限公司出具的“鲁华盛评报字（2024）
12 号”资产评估报告）2 万吨/年不烧砖和 1 万吨/年焦炉炉门挂釉预制件项
目钢结构抵押。公司法定代表人傅修文及其妻张翠霞、董事朱敏提供连带责任 保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五 款：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年研发立项的议案》
1.议案内容：

为保持公司核心竞争力，持续提高公司创新能力，公司 2024 年拟立项研
发项目如下：

（1）1750℃左右高温铝矾土煅烧回转窑耐火材料的研发及应用，拟投入 研发支出 326.00 万元；

（2）75#烧结莫来石砖在玻璃窑用耐火材料中的应用，拟投入研发支出 185.00 万元；

（3）强还原气氛下高温回转窑用耐火材料的研发和应用，拟投入研发支 出 218.00 万元；

（4）刚玉尖晶石在石灰、化工、有色行业高温煅烧回转窑的研发及应用， 拟研发支出 266.00 万元。

公告编号：2024-005

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
山东鲁铭新型材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日

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