公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-002

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

向关联方傅修文借款； 110,000,000 85,600,000.00 因预计 2024 年业务发
关联方傅修文、张翠 .00 展需要补充流动资金，
其他 霞、李宝荣、朱敏为公 由关联方提供连带责
司向金融机构借款提 任担保。

供连带责任保证担保。

合计 - 110,000,000 85,600,000.00 -

.00

公告编号：2024-002

（二） 基本情况
1、关联方基本情况：
（1）姓名：傅修文
住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼；
（2）姓名：张翠霞
住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼；
（3）姓名：李宝荣
住所：淄博市张店区人民西路金石晶城 27 号楼；
（4）姓名：朱敏

住所：山东省淄博市临淄区遄台路 78 甲 1 号石鼓生活区 22 号楼 1 元 401 号。

2、关联关系
（1）傅修文先生为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长；
（2）张翠霞女士为傅修文先生配偶；
（3）李宝荣女士为公司股东，并担任公司董事；
（4）朱敏女士为公司股东，并担任董事，与傅修文为表兄妹关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计

2024 年日常性关联交易的议案》，议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案无提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联

公告编号：2024-002

担保系关联方无偿为公司提供担保。
（二） 交易定价的公允性

关联方为公司提供担保及向公司提供借款不收取任何费用，不存在侵害中小股 东和公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，公司将根据业务开展的需要与银
行等金融机构签署相关融资协议。
五、 关联交……
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