公告日期：2023-05-29

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司三层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：傅修文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章，规范性文件和《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数38,987,106 股，占公司有表决权股份总数的 77.2499%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，积极
应对市场形势的变化，维护公司持续经营。在此，对 2022 年度各项工作进行 总结和分析，形成《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,987,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认 真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，维护了公司和股东的合法权益，形成了《2022 年监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,987,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计
报告：中兴华审字（2023）第 013491 号，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,987,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

董事会参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关
工作任务要求，拟定了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,987,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为实现公司战略发展目标，结合公司实际情况，公司决定：2022 年度不进
行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,987,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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