公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-021

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司

关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

因生产经营需要，山东鲁铭新型材料股份有限公司（简称“公司”）拟向金 融机构借款 500.00 万元，借款期限一年。公司全资子公司山东鲁铭工贸有限 公司（简称“子公司”）为此笔融资授信提供保证担保；子公司法定代表人李 宝荣为此笔融资授信提供保证担保；公司法定代表人傅修文及其妻子张翠霞提 供保证担保。具体授信额度、利率、借款期限等以实际签订的借款合同为准。（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。
（三）审议和表决情况

2023 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公告编号：2023-021

本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：山东鲁铭新型材料股份有限公司

成立日期：2006 年 3 月 28 日

住所：山东省淄博市周村区王村镇西阳夕村 1688 号

注册地址：山东省淄博市周村区王村镇西阳夕村 1688 号

注册资本：50,468,825.00 元

主营业务：耐火材料生产；耐火材料销售；新材料技术研发；保温材料销售；各类工程建设活动；建设工程设计等。

法定代表人：傅修文

控股股东：傅修文

实际控制人：傅修文

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：山东鲁铭工贸有限公司为公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用等级：良好

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：210,057,878.70 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：101,954,968.37 元

2022 年 12 月 31 日净资产：88,629,839.75 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：57.81%

2021 年 12 月 31 日资产负债率：50.23%

2022 年营业收入：127,002,447.21 元

2022 年利润总额：1,254,233.64 元

2022 年净利润：2,590,846.29 元

公告编号：2023-021

审计情况：已经审计
三、担保协议的主要内容

因生产经营需要，山东鲁铭新型材料股份有限公司（简称“公司”）拟向金 融机构借款 500.00 万元，借款期限一年。公司全资子公司山东鲁铭工贸有限 公司（简称“子公司”）为此笔融资授信提供保证担保；子公司法定代表人李 宝荣为此笔融资授信提供保证担保；公司法定代表人傅修文及其妻子张翠霞提 供保证担保。具体授信额度、利率、借款期限等以实际签订的借款合同为准。四、董事会意见
（一）担保原因

子公司为公司提供借款担保，有助于补充公司发展资金，有利于改善公 司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发
展，符合公司和全体股东的利益。
（二）担保事项的利益与风险

此次担保为公司全资子公司为公司提供保证担保，不存在损害公司及其 他股东利益的情形。
（三）对公司的影响

上述担保事项有利于拓宽公司的融资渠道，提升持续经营能力，不会对公 司及子公司的财务状况和经营成果……
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